证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-023

厦门灿坤实业股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、召开时间：2023年5月19日(周五)下午2:00整

2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人 ：公司董事会

5、主持人 ：蔡渊松董事长

6、会议召开的合法、合规性：经公司 2023年第一次董事会审议，决定召开2022年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况：

1、 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16人，代表股份 85,543,249股，占上市公司总股份的 46.1419％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9人，代表股份 85,100,411股，占上市公司总股份的 45.9030％。

通过网络投票的股东 7人，代表股份 442,838股，占上市公司总股份的0.2389％。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东及股东代理人 16人，代表股份 85,543,249股，占公司外资股股份总数 46.1419％。

其中：通过现场投票的外资股股东及股东代理人 9人，代表股份 85,100,411股，占公司外资股股份总数 45.9030％。

通过网络投票的外资股股东 7人，代表股份 442,838股，占公司外资股股份3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 13人，代表股份 2,712,283股，占上市公司总股份的 1.4630％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 6人，代表股份 2,269,445股，占上市公司总股份的 1.2241％。

通过网络投票的中小股东 7人，代表股份 442,838股，占上市公司总股份的0.2389％。

4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东及股东代理人 13人，代表股份2,712,283股，占公司外资股股份总数 1.4630％。

其中：通过现场投票的外资股中小股东及股东代理人 6人，代表股份2,269,445股，占公司外资股股份总数 1.2241％。

通过网络投票的外资股中小股东 7人，代表股份 442,838股，占公司外资股股份总数 0.2389％。

5、出席本次股东大会的人员：

出席、列席现场会议的人员包括：董事 4人，监事 2人，高级管理人员 3人及证券律师2人。

二、 议案审议表决情况：

（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）表决情况如下：

议案一、 2022年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9985％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9521％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 99.9521％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：表决通过。

议案二、 2022年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9985％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9521％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 99.9521％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：表决通过。

议案三、2022年度报告及报告摘要

总表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9985％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 99.9521％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：表决通过。

议案四、2022年度财务决算方案

总表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9985％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9521％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 99.9521％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：表决通过。

议案五、2022年度利润分配预案

总表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9985％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未中小股东总表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9521％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 99.9521％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：表决通过。

议案六、续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9985％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9521％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 99.9521％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：表决通过。

议案七、关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案

总表决情况：

同意 85,449,449股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8903％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 92,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1081％。

外资股股东的表决情况：

1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 92,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.1081％。

中小股东总表决情况：

同意 2,618,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5417％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 92,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.4104％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,618,483股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 96.5417％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 92,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 3.4104％。

表决结果：表决通过。

议案八、关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案

总表决情况：

同意 85,449,449股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8903％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 92,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1081％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意 85,449,449股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.8903％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 92,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.1081％。

中小股东总表决情况：

同意 2,618,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5417％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 92,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.4104％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,618,483股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 96.5417％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 92,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 3.4104％。

表决结果：表决通过。

议案九、关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案

总表决情况：

同意 85,449,449股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8903％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 92,500股（其中，因未投外资股股东的表决情况：

同意 85,449,449股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.8903％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 92,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.1081％。

中小股东总表决情况：

同意 2,618,483股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5417％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 92,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.4104％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,618,483股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 96.5417％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 92,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 3.4104％。

表决结果：表决通过。

议案十、关于公司董事会换届改选董事的议案

总表决情况：

10.01.候选人：选举蔡渊松先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:85,100,411股

10.02.候选人：选举林技典先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:85,100,411股

10.03.候选人：选举王友良先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:85,100,411股

10.04.候选人：选举蔡秉夆先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:85,100,411股

外资股股东出席情况：

10.01.候选人：选举蔡渊松先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:85,100,411股

10.02.候选人：选举林技典先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:85,100,411股

10.03.候选人：选举王友良先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:85,100,411股

10.04.候选人：选举蔡秉夆先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:85,100,411股

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：选举蔡渊松先生为公司第十一届董事会董事 10.02.候选人：选举林技典先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:2,269,445股

10.03.候选人：选举王友良先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:2,269,445股

10.04.候选人：选举蔡秉夆先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:2,269,445股

外资股中小股东的表决情况：

10.01.候选人：选举蔡渊松先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:2,269,445股

10.02.候选人：选举林技典先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:2,269,445股

10.03.候选人：选举王友良先生为公司第十一届董事会董事 同意股份数:2,269,445股

10.04.候选人：选举蔡秉夆先生为公司第十一届董事会董事

同意股份数:2,269,445股

表决结果：蔡渊松、林技典、王友良、蔡秉夆同意当选。

议案十一、关于公司第十一届董事会董事长薪酬的议案

总表决情况：

同意 85,290,160股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7041％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 251,789股（其中，因未投票默认弃权 159,289股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2943％。

外资股股东的表决情况：

同意 85,290,160股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7041％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 251,789股（其中，因未投票默认弃权 159,289股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2943％。

中小股东总表决情况：

同意 2,459,194股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.6688％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 251,789股（其中，因未投票默认弃权 159,289股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.2833％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,459,194股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 90.6688％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 251,789股（其中，因未投票默认弃权 159,289股），占出席会议外资股中小股东所持股份的9.2833％。

议案十二、关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案

总表决情况：

同意 85,290,160股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7041％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 251,789股（其中，因未投票默认弃权 159,289股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2943％。

外资股股东的表决情况：

同意 85,290,160股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.7041％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 251,789股（其中，因未投票默认弃权 159,289股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.2943％。

中小股东总表决情况：

同意 2,459,194股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.6688％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 251,789股（其中，因未投票默认弃权 159,289股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.2833％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,459,194股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 90.6688％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 251,789股（其中，因未投票默认弃权 159,289股），占出席会议外资股中小股东所持股份的9.2833％。

表决结果：表决通过。

议案十三、关于公司董事会换届改选独立董事的议案

总表决情况：

13.01.候选人：选举刘鹭华先生为公司第十一届董事会独立董事 同意股份数:85,100,411股

13.02.候选人：选举吴益兵先生为公司第十一届董事会独立董事 同意股份数:85,100,411股

13.03.候选人：选举汤金木先生为公司第十一届董事会独立董事 同意股份数:85,100,411股

外资股股东出席情况：

13.01.候选人：选举刘鹭华先生为公司第十一届董事会独立董事 同意股份数:85,100,411股

13.02.候选人：选举吴益兵先生为公司第十一届董事会独立董事 同意股份数:85,100,411股

13.03.候选人：选举汤金木先生为公司第十一届董事会独立董事

同意股份数:85,100,411股

中小股东总表决情况：

13.01.候选人：选举刘鹭华先生为公司第十一届董事会独立董事 同意股份数:2,269,445股

13.02.候选人：选举吴益兵先生为公司第十一届董事会独立董事 同意股份数:2,269,445股

13.03.候选人：选举汤金木先生为公司第十一届董事会独立董事 同意股份数:2,269,445股

外资股中小股东的表决情况：

13.01.候选人：选举刘鹭华先生为公司第十一届董事会独立董事 同意股份数:2,269,445股

13.02.候选人：选举吴益兵先生为公司第十一届董事会独立董事 同意股份数:2,269,445股

13.03.候选人：选举汤金木先生为公司第十一届董事会独立董事

同意股份数:2,269,445股

表决结果：吴益兵、刘鹭华、汤金木同意当选。

议案十四、关于公司第十一届董事会独立董事（审计委员会召集人）薪酬的议案 总表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9985％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9521％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 99.9521％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：表决通过。

议案十五、关于公司第十一届董事会独立董事（非审计委员会召集人）薪酬的议案 总表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9985％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9521％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 99.9521％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：表决通过。

议案十六、关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案

总表决情况：

16.01.候选人：选举杨永全先生为公司第十一届监事会股东代表监事 同意股份数:85,100,411股

16.02.候选人：选举丁红明先生为公司第十一届监事会股东代表监事 同意股份数:85,100,411股

外资股股东出席情况：

16.01.候选人：选举杨永全先生为公司第十一届监事会股东代表监事 同意股份数:85,100,411股

16.02.候选人：选举丁红明先生为公司第十一届监事会股东代表监事 同意股份数:85,100,411股

中小股东总表决情况：

16.01.候选人：选举杨永全先生为公司第十一届监事会股东代表监事 同意股份数:2,269,445股

同意股份数:2,269,445股

外资股中小股东的表决情况：

16.01.候选人：选举杨永全先生为公司第十一届监事会股东代表监事 同意股份数:2,269,445股

16.02.候选人：选举丁红明先生为公司第十一届监事会股东代表监事 同意股份数:2,269,445股

表决结果：杨永全、丁红明同意当选。

议案十七、关于公司第十一届监事会股东代表监事薪酬的议案

总表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况：

同意 85,541,949股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9985％；反对1,300股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9521％；反对 1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

同意 2,710,983股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 99.9521％；反对1,300股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：表决通过。

三、 律师事务所出具的法律意见：

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师黄楚玲、黎晓慧认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 法律意见书

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2023年 5月 19日